Кому не надо регистрировать истинных выгодополучателей?

Как мы уже информировали[1], существующие на 1 декабря 2017 года юридические лица  должны до 1 марта 2018 года подать в Регистр предприятий Латвийской Республики (Регистр) информацию о своих истинных выгодополучателях (ИВП).

Учитывая, что большинство юридических лиц зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью (SIA), ниже приведены конкретные условия, при констатации которых правление SIA может не подавать в Регистр информацию об ИВП:

• SIA зарегистрировано до 01.12.2017 и в Регистр ранее был подан раздел регистра участников, отражающий существующий состав участников SIA;
• Единственный участник - физическое лицо, или все участники - физические лица;
• Участник(-и) не действует(-ют) в пользу других лиц (в т.ч. в пользу другого(-их) участника(-ов).

При этом, ранее поданные в Регистр документы должны содержать следующую информацию об участниках: 

Для резидента Латвии:

• Паспорт/eID выдан в Латвии, и
• Государственная принадлежность – Латвия, и
• Место проживания – Латвия.

Для иностранца:

• Страна выдачи удостоверяющего  личность документа совпадает с его  государственной принадлежностью и местом проживания.                                                        

NB! Если SIA подаёт в Регистр заявление об изменениях в составе участников или правления, то подавать информацию об ИВП в любом случае надо.